La tutela dichiarata dall’OFAC per la chiusura di rapporti con GEMAR da parte di soggetti non statunitensi termina il 12 agosto

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha fissato il 12 agosto 2026 quale data finale della propria posizione dichiarata di non perseguimento di determinate persone non statunitensi che stiano chiudendo rapporti con Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), o entità possedute al 50% o più da una delle due.

GEMAR è un’impresa statale cubana attiva nei settori marittimo e del trasporto portuale. La FAQ 1262 dell’OFAC afferma che il governo statunitense non intende prendere di mira persone non statunitensi, comprese le istituzioni finanziarie estere, ai sensi dell’Executive Order 14404, per operazioni ordinariamente accessorie e necessarie alla chiusura di tali rapporti fino al 12 agosto. La FAQ segue le designazioni di GEMAR e GECOMEX effettuate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti il 13 luglio 2026.

La formulazione è operativamente rilevante. La dichiarazione dell’OFAC non è un’autorizzazione generale per nuovi affari o per l’espansione di quelli esistenti, né elimina la necessità di valutare l’operazione, le parti, la titolarità effettiva, la catena dei pagamenti e il diritto non statunitense applicabile. L’OFAC avverte espressamente che restituire beni a GEMAR o GECOMEX, o trasferirli in un’altra giurisdizione, potrebbe esporre soggetti non statunitensi a un significativo rischio di sanzioni. Dal 13 agosto, le controparti non dovrebbero presumere che prestazioni, regolamenti o trasferimenti di beni successivi alla designazione restino inclusi nella posizione dichiarata per la chiusura.

Per armatori, operatori, noleggiatori, agenti portuali, fornitori di bunker, interessi del carico, assicuratori e team sinistri P&I, la priorità immediata è identificare le esposizioni aperte. Ciò include servizi portuali, agenzia, rimorchio, terminal, riparazione navale, gestione tecnica, equipaggio, nolo, commissioni, controstallie, sinistri, premi e rimborsi collegati a GEMAR, GECOMEX o affiliate a controllo maggioritario. Lo screening deve coprire sia le controparti nominate sia le informazioni su proprietà e controllo disponibili nel fascicolo; i soli nomi contrattuali potrebbero non essere sufficienti.

Fatto verificato: la FAQ OFAC applica la propria posizione dichiarata a soggetti non statunitensi e istituzioni finanziarie estere e identifica la soglia di proprietà del 50%. Non afferma che ogni operazione marittima collegata a Cuba sia vietata, né che ogni attività che coinvolga un porto cubano sia interessata. L’esito di conformità dipenderà da controparti, nesso, attività e autorità sanzionatorie pertinenti.

Perché conta: le esposizioni marittime spesso persistono dopo il viaggio attraverso fatture portuali tardive, modifiche ai documenti di carico, pagamenti di sinistri e regolamenti infragruppo. Gli operatori dovrebbero conservare prove che ogni attività di chiusura fosse necessaria, sia stata completata entro la scadenza ove possibile e sia stata riesaminata prima di movimentare fondi, beni o servizi dopo il 12 agosto. In presenza di incertezza sostanziale, occorre consultare consulenti specializzati in sanzioni e le banche, gli assicuratori o i club pertinenti prima dell’esecuzione.