Заявленная OFAC защита для сворачивания сделок с GEMAR неамериканскими лицами заканчивается 12 августа

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) установило 12 августа 2026 года как дату окончания своей заявленной позиции о неприменении мер к определенным неамериканским лицам, сворачивающим операции с Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) либо организациями, на 50% или более принадлежащими одной из этих сторон.

GEMAR является кубинским государственным предприятием, работающим в морском и портово-транспортном секторе. В FAQ 1262 OFAC указано, что правительство США не намерено преследовать неамериканских лиц, включая иностранные финансовые учреждения, в соответствии с Исполнительным указом 14404 за операции, обычно сопутствующие и необходимые для сворачивания таких отношений, до 12 августа. FAQ опубликован после включения GEMAR и GECOMEX в санкционные списки Госдепартаментом США 13 июля 2026 года.

Формулировка имеет операционное значение. Заявление OFAC не является генеральной лицензией на новый или расширенный бизнес и не отменяет необходимости оценивать сделку, стороны, конечных бенефициаров, платежную цепочку и применимое неамериканское право. OFAC отдельно предупреждает, что возврат активов GEMAR или GECOMEX либо их перевод в другую юрисдикцию может создать для неамериканских лиц существенный санкционный риск. С 13 августа контрагентам не следует предполагать, что исполнение, расчеты или перемещение активов после включения в списки по-прежнему охватываются заявленной позицией по сворачиванию операций.

Для судовладельцев, операторов, фрахтователей, портовых агентов, поставщиков бункерного топлива, грузовладельцев, страховщиков и специалистов по претензиям P&I первоочередная задача — выявить открытую экспозицию. Это включает портовые услуги, агентирование, буксировку, терминальные услуги, судоремонт, технический менеджмент, комплектование экипажа, фрахт, комиссии, демередж, претензии, премии и возмещения, связанные с GEMAR, GECOMEX или аффилированными лицами с мажоритарной собственностью. Проверка должна охватывать как названных контрагентов, так и сведения о собственности и контроле, имеющиеся в материалах сделки; одних договорных наименований может быть недостаточно.

Подтвержденный факт: FAQ OFAC распространяет заявленную позицию на неамериканских лиц и иностранные финансовые учреждения и указывает 50%-й порог владения. В документе не говорится, что каждая морская сделка, связанная с Кубой, запрещена, либо что затронута каждая операция с участием кубинского порта. Итог с точки зрения комплаенса зависит от контрагентов, связи с юрисдикцией, деятельности и соответствующих санкционных полномочий.

Почему это важно: морские риски часто сохраняются после рейса из-за поздних портовых счетов, изменений грузовых документов, выплат по претензиям и внутригрупповых расчетов. Операторам следует сохранить доказательства того, что каждое действие по сворачиванию было необходимо, по возможности завершено до срока и проверено до перемещения средств, активов или оказания услуг после 12 августа. При существенной неопределенности до исполнения следует привлечь специализированных санкционных консультантов и обратиться к соответствующим банкам, страховщикам или клубам.